控股权质押源代码：000009   控股权质押英文缩写：上海海王    告诫布告产品编号：2022001

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本我司及执行董事会监事会整体成员介绍后勤保障高速布告东西朴实、精准和完整，高速布告没有的子虚日志、误解性陈说或严重性漏算。

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一、召开集会根基环境

1．调集人：济南海王纸品股分无限小有限公司九届高管会。2．隆重召开另行通知投资人年会的议案已第9届董事局会第五次游行决议草案沿途的过程 。3．集會召开会议时期：2023年6月28日晚上9:30时。4、会场举办场所：黄岛区大珠深山中路与2号疏港迅速隐珠口交界处处西行千米路南，海王新公司新厂会场室。5．议会举办体例：施工现场议定。6．列席聚会人员工作经历：（1）为止22年6月24日下战书收市时在齐鲁股权质押私下交易中挂号在业的本我司任何大持股人。给出本我司任何大持股人均可以列席大持股人高峰会，并就能够以文书时局告别代审通政司人列席游行和进行议决，该大持股人代审通政司人不会是本我司大持股人。（2）本装修公司董监事会、监事会和高等教育劳碌技术人员。

二、集会审议事变

1、议案《大公司第9届副董事长会2023年度级任务报表》；2、决议草案《总部第9届监事会成员会未来三年时间内度钓鱼任务报告单》；3、讨论《单位202在一年度财政局部门结算的时候和2023年度财政局部门算出报告书》；4、议事《平台202在一年多度成本 空间分摊方案》：依据企业的蜕变和生产出来运作本质自然环境，平台董事局会实行202在一年多度成本 空间分摊方案为：以平台总市值4000万股为工资基数，按每10股派发1.25元（含税）红包，滚存未分摊成本 空间结转下一年多度。

三、集会挂号方式

1. 挂号需在线提交的的资料：公司公司代表着股自然人控股股东人员增减代表着需继续持控股份权账号卡卡、最新的停业整顿个体营业执照复应件即可、公司公司代表着受权麻烦书、列席人身损害损害份验证书；非人工人自然人控股股东人员增减需持自家职业证、控股份权账号卡卡；自然人控股股东人员增减公司代办代理人需持自家职业证、麻烦人开具的书面材料受权麻烦书、麻烦人身损害损害份证复应件即可及麻烦人控股份权账号卡卡。2. 挂号时间：2023年6月27日昨晚我们这边的8:30-11:30时，下战书1:30-5:00时。3. 自顾挂号要办的的位置及一些：黄岛区大珠深山中路与2号疏港快速路隐珠外贸出口交叉路口处西行一千米路南，海王司企业办工室。

四、其余事变

约见德律风：0532-86163070联 系 人：王孟川约见地址：黄岛区大珠林中路与2号疏港快速隐珠出口国汇合处处西行1500米路南。

五、备查文件

第9届董事会第七次会场选择作文超大附件：受权揍你书

济南海王纸业平台股分不限平台董监事会2020年4月28日

超大附件：受权得了吧书兹告别     师长教职工/密斯表达属于本人（本大工厂）列席深圳海王纸品股分無限大工厂大工厂202一年度董事论坛会，并表达属于本人（本大工厂）回收利用表决权权。摆脱董事具名：_____________________________职业证或暂停营业营业证手机电话号码：______________________别黑投资人股权数:_____________________________ 揍你自然人股东股权质押帐号卡号:________________________ 受熟人签字:_________________________________ 受熟人个人身份正编号:___________________________ 揍你刻日:___________________________________ 注：1、单位揍你须加上单位印章；       2、受权那么书复印或按超过地位物美价廉均有用吗。